Fraudes en la familia: cuando el engaño viene de adentro
Ventas simuladas a parientes, sociedades vaciadas, herencias ocultas, firmas falsas. Cómo se detectan los fraudes entre familiares y qué se puede hacer.
Los fraudes más difíciles de ver son los que comete alguien de confianza. Un cónyuge que vacía la sociedad familiar antes del divorcio, un hermano que se queda con la herencia, un progenitor que pone todo a nombre de su nueva pareja para no pagar alimentos. Es el tema del libro que la Dra. Lupetti prepara sobre los fraudes en la familia.
Las maniobras más frecuentes
- Ventas simuladas de inmuebles o vehículos a familiares o amigos.
- Vaciamiento de sociedades o comercios familiares.
- Ocultamiento de bienes en la división del divorcio o en una sucesión.
- Uso indebido de poderes o de cuentas bancarias de padres mayores.
- Firmas falsificadas en boletos, cesiones o recibos.
- Insolvencia provocada para no pagar la cuota alimentaria.
Cómo se detectan
Con investigación patrimonial: informes de registros, de bancos, de organismos fiscales y de la Inspección General de Justicia, y el análisis de quién paga, quién usa y quién administra cada bien. Las fechas también hablan: una venta justo antes de una demanda o de un divorcio es una señal.
Qué se puede hacer en lo civil
Las acciones de simulación y de fraude (arts. 333 a 342 del Código Civil y Comercial) permiten dejar sin efecto los actos que sacaron bienes del alcance de quien tenía derecho a ellos. Mientras tramitan, se piden medidas cautelares para que los bienes no se vuelvan a mover.
Y en lo penal
Según el caso, puede haber defraudación, administración fraudulenta, falsificación de documentos, insolvencia fraudulenta o insolvencia alimentaria fraudulenta (ley 13.944). Atención: entre cónyuges, padres e hijos y ciertos parientes, algunos delitos contra la propiedad no se castigan penalmente (art. 185 del Código Penal), aunque sí generan responsabilidad civil. Hay excepciones, y por eso cada caso necesita un análisis propio.
Cada caso es distinto. En la primera consulta se revisa la situación y se explica qué se puede investigar y qué se puede pedir.